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上市公司内部控制手册十九

来源:本站  作者:匿名  发布:2020/3/15  浏览次数:81

  
3 系统内投标竞争协调管理业务流程     
一、业务目标    
确保投标业务符合国家有关法律、法规和企业规章制度的要求;    
    
确保企业信誉,维护整体形象,减少系统内部恶性竞争;    
    
提高单体项目经济效益和中标率,合理控制投标成本。    

二、业务风险    
   
投标业务不符合国家法律、法规和企业规章制度的要求,导致企业受到有关主管部门的处罚;    
    
系统内部单位形成恶性竞争,导致企业整体信誉损失和经济损失;    
    
内部单位诚信缺失,不服从协调决议,导致投标失败,造成经济损失。    

三、业务范围    
该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)解决同一项目系统内多家法人单位可能存在恶性竞争的协调流程,主要包括项目协调的申请,项目协调决议的审批,协调协议的执行、对执行情况的监督与检查。    

四、业务流程描述    
1 项目协调的申请     
对于在同一项目系统内多家法人单位参与竞标,出现恶性竞争、诋毁的行为,二级及以下单位可以向股份公司市场及项目管理部(以下简称“市场部”)提出《关于XX项目协调的申请》,该申请需提出申请的企业法人代表签字并加盖法人单位公章视为有效申请。被协调的项目符合以下要求的予以立项协调:    
预计合同额在5亿元以上的特大型项目;     
系统内部二家以上单位在竞争投标同一项目时存在恶性竞争行为的项目;    
有重大社会影响的项目,如:国家重点工程、政府工程等;  
一个整体项目分成多个标段进行招标并且业主规定股份公司、子公司和公司所属公司不得各以独立申请人身份参加资格预审或投标的项目。    

2 项目协调决议的审批     
股份公司市场部在收到下属单位申请后,由市场部资质使用与协调岗人员进行初步审核。   
市场部资质使用与协调岗人员向各有关单位下发《关于XX项目投标情况调查表》,以了解有何单位参加了该项目投标,项目基本情况,业主情况,资金情况,各单位的投标优、劣势,业主对投标商的要求等。 
由资质使用与协调岗人员向市场部经理递交《关于XX项目协调的申请》和各单位递交的《关于XX项目投标情况调查表》,上述申请表需加盖申请单位印章并由法人代表签字。    
根据《关于XX项目投标情况调查表》,股份公司市场部经理审核《关于XX项目协调的申请》,如同意,在该申请上签署意见,批转资质使用与协调岗人员立项。不同意协调的项目以部门便函方式通知申请单位。   
按照《中建总公司加强建筑承包投标内部竞争协调暂行办法》规定要求,由资质使用与协调岗人员提出《关于XX项目初步协调意见》,报市场部经理审核。经市场部经理批准后在《关于对XX项目进行协调的通知》上签署意见,以传真方式下发《关于XX项目初步协调意见》。     
各相关单位以单位便函方式将反馈意见传真给市场部,反馈意见需加盖申请单位印章和法人代表签字,由市场部资质使用与协调岗人员汇总并起草《关于XX项目的协调决议》,经市场部经理审核,以签报方式报股份公司主管副总裁审批签字,以传真方式下发各有关单位。如存在异议,由市场部经理组织有相关单位主管领导参加的协调会议,再次予以协调。    

3 协调协议的执行     
参加项目资格预审或投标的单位,在接到《关于XX项目的协调决议》后进行资格预审或进行投标。    
在项目资格预审结束后或开标后两个工作日内,各有关单位将项目资格     
预审结果或开标结果以书面方式报送股份公司市场管理备案。    

4 执行情况的监督、检查     
二级及以下单位将资格预审、投标以及开标结果报股份公司市场部。如发现违反协调决议的情况,将举报材料一并上报。    
市场部资质使用与协调岗人员汇总、审核各单位上报材料,检查是否违反协调决议,如发现存在违反执行协调决议的行为,向市场部经理递交《关于XX单位违反XX项目协调决议情况的汇报》,说明违反协调决议的情况、证据,提出处罚意见。    
股份公司主管副总裁在《关于XX单位违反XX项目协调决议情况的汇报》上进行审批签字。 市场部经理审核上述报告并签字同意后,向股份公司主管副总裁汇报。     
XX单位违反XX项目协调决议的处罚决定通知》并按照处罚决定执行。     

五、相关制度目录  
1 《中华人民共和国招标投标法》    
2 《中华人民共和国建筑法》    
3 《建筑业企业资质管理规定》(建设部)    
4 《中建总公司加强建筑承包投标内部竞争协调暂行办法》    

六、主要控制点     
1 项目协调申请的审核     
2 项目协调决议的审批    
3 协调协议执行情况的监督与检查    

七、检查资料     
1 关于XX项目协调的申请    
2 关于XX项目投标情况调查表    
3 关于XX项目初步协调意见    
4 关于对XX项目进行协调的通知    
5 关于XX项目的协调决议    
6 关于XX单位违反XX项目协调决议情况的汇报    
7 关于对XX单位违反XX项目协调决议的处罚决定通知    

八、业务流程图(略)    

 

 

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